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标题: 強制金融主管放假5天舞弊審核師協會：防欺詐 [打印本页]

作者: lyanncly1647 时间: 2013-9-6 11:29 AM
标题: 強制金融主管放假5天舞弊審核師協會：防欺詐
　（吉隆坡5日訊）舞弊審核師協會（ACFE）副主席尤努斯尤索呼籲金融、銀行及私人企業，強制主管及以上級別職員一年至少連續放假5天，以方便徹底調查該些人的電腦系統，防範欺詐行為。

　他引述一宗案例，本地銀行分行一名主管，連續5年鮮少放假，也從未申請假期，每次也是最后放工，結果是私底下進行非法勾當，結果最后被控失信2000萬罪名。

　尤努斯尤索今日受國際透明組織邀請，主講有關馬來西亞反洗黑錢及打擊恐怖主義籌資活動的經驗時，如是指出。

　此外，他也透露不法分子洗黑錢的管道，包括透過銀行、地下錢莊、匯款代理人（如西聯匯款）、股票、購買多個保險配套及貨幣兌換商。

　有過17年打擊洗黑錢的尤努斯尤索也指出，每間銀行都有反洗錢報告事務主管（MLRO）監督銀行職員洗黑錢活動，而至今本地有兩間銀行因涉及相關活動，而在2001年反洗黑錢法令（AMLA）下被國行罰款，但國行從未曾公開過有關銀行名字。

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