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标题: 為2萬酬勞大馬洗黑錢獅城女判監48個月 [打印本页]

作者: valentin 时间: 2013-12-29 07:03 PM
标题: 為2萬酬勞大馬洗黑錢獅城女判監48個月
（新加坡29日訊）獅城女子在大馬洗黑錢，為2萬令吉酬勞，換來入獄48個月的下場。

　美國銀行“接到”客戶的電郵指示，把近40萬美元（約128萬令吉）分4次轉入新加坡的銀行戶頭，一名新加坡籍女美容師沒查證巨款來源，按朋友指示把錢提出帶到馬來西亞交給對方，獲8000元（約2萬令吉）酬金，卻為此換來48個月的牢獄之災。

　充當“錢騾”（money mules），協助詐騙分子轉移贓款、洗黑錢的被告紀麗清（35歲，譯音），今年10月底被治罪后不服所判，準備向高庭上訴。初庭法官柳添龍發表判詞，闡明判決理由。

　根據判詞，去年5月，美國聯邦調查局通知新加坡商業事務局說，有人假冒第一洲際銀行（First Interstate Bank）的一名客戶，5月11日至15日期間4次用電郵指示銀行，共發放39萬8050美元（約130萬9186令吉）進入新加坡兩家銀行的戶頭。

　警方追查到被告是戶頭持有人，於是將她逮捕。

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