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标题: 支付宝骗子又添一人，大家务必谨慎 [打印本页]
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 08:31 AM
标题: 支付宝骗子又添一人，大家务必谨慎
本帖最后由 ALLANKOCL 于 2014-10-8 08:50 AM 编辑

这是摘自fb Group ‘马淘粉“的会员。

https://www.facebook.com/groups/ ... k/1465998607015883/

事情是这样，这名受害者找了FB名为 Boss_Alipay 充值，结果被骗了RM数百，最严重的是她朋友被骗了RM9000.00 。我想在这里提醒大家，充值最好再三的了解对方的治疗及信誉，免得损失惨重。

骗子的资料如下：

名字： Chew Tian Chan
户口号码：158387138049 MBB
FB：https://m.facebook.com/Boss.Alipay
IC：800414086859
支付宝：maytan6727@yahoo.com

照片如下，对方还调戏受害者说，叫受害者去报警，对他是没有影响的。还公开了他的IC。据说还牵扯到JBT的认证卖家（由于还没有证据，不方便透入JBT卖家身份）。

谢谢
























作者: pannic    时间: 2014-10-8 09:02 AM
支付宝充值真的要很小心。
最好还是一点点的充值，不要一次充值太多。
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 09:05 AM
pannic 发表于 2014-10-8 09:02 AM
支付宝充值真的要很小心。
最好还是一点点的充值，不要一次充值太多。

没办呀，可能有些人是做生意的，需要买货吧，不过讲真的，如果需要量有这么多，不妨到中国开个户口自己充值，毕竟需求量大。
作者: pannic    时间: 2014-10-8 09:09 AM
ALLANKOCL 发表于 2014-10-8 09:05 AM
没办呀，可能有些人是做生意的，需要买货吧，不过讲真的，如果需要量有这么多，不妨到中国开个户口自己充 ...

那要入境中国，实名认证了之后，才行。
作者: JackKoh    时间: 2014-10-8 09:18 AM
骗子无处不在，大家小心为妙！
作者: alfredlsc    时间: 2014-10-8 09:27 AM
那么嚣张的骗子还第一次见@@
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 10:03 AM
alfredlsc 发表于 2014-10-8 09:27 AM
那么嚣张的骗子还第一次见@@

现在的骗子已经到了另一个等级了，所以必须要谨慎一下。
作者: 彤心    时间: 2014-10-8 10:09 AM
这个应该是拿着别人ic的惯犯吧。。。。这样来骗人的血汗钱。。！
作者: 静盈    时间: 2014-10-8 10:15 AM
照他地址看是住在半港渔村附近，如果照户口来看是怡保的银行。
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 10:20 AM
彤心 发表于 2014-10-8 10:09 AM
这个应该是拿着别人ic的惯犯吧。。。。这样来骗人的血汗钱。。！

怎样说拿别人的ic呢？户口号码跟ic同一个名啊！
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 10:21 AM
静盈 发表于 2014-10-8 10:15 AM
照他地址看是住在半港渔村附近，如果照户口来看是怡保的银行。

怎样看的？
作者: 静盈    时间: 2014-10-8 10:53 AM
照IC地址邮区编号看是半港一带和户口的前3个数字看就知道地区。
作者: 芛妏    时间: 2014-10-8 11:11 AM
好嚣张哦他
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 11:50 AM
芛妏 发表于 2014-10-8 11:11 AM
好嚣张哦他

因为他知道曝光了，所以嚣张的来玩受害者。让自己爽。
作者: 静盈    时间: 2014-10-8 12:30 PM
因为他知道你们没有他办法。所以才胆敢这样。你要是有当地的人上门去找他估计，他好像老鼠那样躲起来。
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 12:37 PM
静盈 发表于 2014-10-8 12:30 PM
因为他知道你们没有他办法。所以才胆敢这样。你要是有当地的人上门去找他估计，他好像老鼠那样躲起来。

不知道JBT有没有骗家的Name List （所有网站骗子，不是单单JBT）？可以开帖放这些名字进去然后置顶，以示警惕。
作者: 静盈    时间: 2014-10-8 12:40 PM
这个估计对付不了他们，应该和各地的人组织起来，抓这些骗子。骗子就是知道你们不是他那个地区的人，对那个地区不熟悉所以才骗你们。如果组织起来有事情发生找附近的会员去找，这样估计还有点希望。
作者: yUyU^^    时间: 2014-10-8 12:41 PM
这骗子好厉害
作者: fscliu    时间: 2014-10-8 01:09 PM
行情不好，骗子人数激增
作者: YKS1023    时间: 2014-10-8 03:02 PM
自从淘淘乐那件事情后，我不会再找我认识以外的人充值。怕！
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 03:07 PM
YKS1023 发表于 2014-10-8 03:02 PM
自从淘淘乐那件事情后，我不会再找我认识以外的人充值。怕！

是咯，宁愿低一点点也不要找不相熟。
作者: YKS1023    时间: 2014-10-8 03:09 PM
ALLANKOCL 发表于 2014-10-8 03:07 PM
是咯，宁愿低一点点也不要找不相熟。

那个人报警了么？RM9000不是小数目
希望每个人下次找熟人吧～不要因为‘贪’字～
作者: ALLANKOCL    时间: 2014-10-8 03:33 PM
YKS1023 发表于 2014-10-8 03:09 PM
那个人报警了么？RM9000不是小数目
希望每个人下次找熟人吧～不要因为‘贪’字～

不清楚有没有报警，没看到update。
作者: 一生所爱    时间: 2014-10-8 04:48 PM
我也给他充值过!!!Waldo!要小心了!
作者: 黑暗轮回    时间: 2014-10-8 05:02 PM
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作者: seoyoung    时间: 2014-10-8 05:22 PM
騙人家血汗錢的人很可惡。。。
作者: 彤心    时间: 2014-10-8 05:38 PM
ALLANKOCL 发表于 2014-10-8 10:20 AM
怎样说拿别人的ic呢？户口号码跟ic同一个名啊！

是的，之前几年已经在这里发生过几单了。这个在fb写我是骗子的应该是主谋，户口和ic人是另外一个男人。

主谋通常会说要请人做工，但是要那个人去银行开户口和借用他的ic，主谋在网络骗人，受害者进钱给那个开银行户口的人。当有受害者一进钱去那个户口后，主谋就会马上去银行按钱去他自己的口袋了。

所以如果发生事情，我们或警察一定是找ic里面和户口拥有者的人。谁会想到，背后还有一个主谋。然后ic拥有者到时就会说我只是打工而已，老板给我一笔钱，叫我借银行户口和ic给他而已，我什么都不懂的。。！

我说的是之前在jbt已经发生过几次的事情。当然也许主谋就是ic上面的一个人而已。

之前我会说，是因为那里有骗子会公开自己身份证已经那么嚣张高调的说是骗子呢？除非真正的骗子是另有其人吧。。！
作者: zenmendoza    时间: 2014-10-8 06:22 PM
那么大一个人骗钱还那么嚣张，真担心他后面那几年。。。。
作者: 鹿家老婆    时间: 2014-10-8 06:31 PM
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: june1104    时间: 2014-10-8 08:03 PM
ALLANKOCL 发表于 2014-10-8 10:20 AM
怎样说拿别人的ic呢？户口号码跟ic同一个名啊！

根据骗子手段~
户口持有人再上个报纸说自己户口被盗用
然后就不了了之了~~
作者: SsandwichH    时间: 2014-10-8 08:51 PM
支付宝银行户口我叫别人帮我开户了
可是没入境不能认证
作者: unlimitedpower    时间: 2014-10-8 08:51 PM
不要贪汇率高
作者: weesing8034    时间: 2014-10-8 08:55 PM
新山不是有中国银行 去开个付口不是可以了咯
作者: 蓝宝石公主    时间: 2014-10-8 09:20 PM
感觉“它”是脑袋有问题？
作者: fuimeng    时间: 2014-10-8 09:54 PM
SsandwichH 发表于 2014-10-8 08:51 PM
支付宝银行户口我叫别人帮我开户了
可是没入境不能认证

请问有入境的话,要怎样认证呢?要什么资料?
作者: 大雯    时间: 2014-10-8 09:57 PM
感觉那个人（ic）被陷害了==
作者: shoppingspree    时间: 2014-10-8 10:39 PM
本帖最后由 shoppingspree 于 2014-10-8 10:46 PM 编辑

和楼上的有同感。他会不会盗用人家的户口跟IC?
作者: SsandwichH    时间: 2014-10-8 10:41 PM
fuimeng 发表于 2014-10-8 09:54 PM
请问有入境的话,要怎样认证呢?要什么资料?

好像要VISA，你上传上去给支付宝那边认证吧
我是银行户口开了，可是我没到中国，无法实名认证
作者: EagleChong    时间: 2014-10-8 11:41 PM
去他家！


作者: WendyYun    时间: 2014-10-8 11:50 PM
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Cheriamia    时间: 2014-10-9 12:20 AM
shoppingspree 发表于 2014-10-8 10:39 PM
和楼上的有同感。他会不会盗用人家的户口跟IC?

肯定是罗，又是一个笨蛋借人ic和bank户口罗
作者: `LOVE`    时间: 2014-10-9 01:09 AM
这个回复的方式，根本就是跟之前几宗案件一样人，根本就是淘淘乐/不倒翁/（还有更多分身）都是同一个人！

也是用别人的户口，别人的资料地址来行骗！
作者: vint    时间: 2014-10-9 08:33 AM
在网上发表言论的很快就被抓，反而这种有ic有户口的却抓不到。。。
作者: pcsl82    时间: 2014-10-9 10:08 AM
alfredlsc 发表于 2014-10-8 09:27 AM
那么嚣张的骗子还第一次见@@

赞同楼上的～～～
作者: fuimeng    时间: 2014-10-10 11:15 AM
SsandwichH 发表于 2014-10-8 10:41 PM
好像要VISA，你上传上去给支付宝那边认证吧
我是银行户口开了，可是我没到中国，无法实名认证

请问你在哪里开银行户口？
如果有入境没有去银行开户口可以认证的吗？
作者: shoppingspree    时间: 2014-10-10 02:17 PM
Cheriamia 发表于 2014-10-9 12:20 AM
肯定是罗，又是一个笨蛋借人ic和bank户口罗

被盗用的那个人 很可怜
作者: SsandwichH    时间: 2014-10-10 08:16 PM
fuimeng 发表于 2014-10-10 11:15 AM
请问你在哪里开银行户口？
如果有入境没有去银行开户口可以认证的吗？

我朋友帮我在中国银行开户口
没有入境可以，只是要护照
保险的话还是亲自入境开银行户口吧
作者: 如新    时间: 2014-10-14 07:22 AM
很多时候 看顾客的心态
有时候 一些汇率连我们做庄的也拿不到
外面小代理如何能拿到   我也莫名其妙
其实就是简单做法 吸引  然后跑掉。。。
报警也没办法追回。。。高招
法律漏洞
作者: 如新    时间: 2014-10-14 07:24 AM
SsandwichH 发表于 2014-10-10 08:16 PM
我朋友帮我在中国银行开户口
没有入境可以，只是要护照
保险的话还是亲自入境开银行户口吧

我不懂你朋友是谁
但是这个做法  千万不要
还是自己辛苦一趟。。去中国办理

迟点中国要办理银行就很麻烦
尽早去。。。
作者: coolstore    时间: 2014-10-14 11:26 AM
ALLANKOCL 发表于 2014-10-8 09:05 AM
没办呀，可能有些人是做生意的，需要买货吧，不过讲真的，如果需要量有这么多，不妨到中国开个户口自己充 ...

做生意买货，还敢用充值？ 为了有正道汇款去中国记录，一就用网银付，或者信用卡付钱了。有规模的商家自己到中国开户口，自己通过银行 foreign transfer. 以前没有这些管道 （网银，信用卡）才说用‘私下’充值方式，现在都开通了，还敢用充值，就真的不怕 income tax 查账时。。。

除非买私人东西，要省下一点几块或几十块，才用充值。

作者: SsandwichH    时间: 2014-10-14 04:34 PM
如新 发表于 2014-10-14 07:24 AM
我不懂你朋友是谁
但是这个做法  千万不要
还是自己辛苦一趟。。去中国办理

感觉他们办理户口很容易似得
最低开户是10元人民币
我们这里是最少都要250令吉
我觉得就是自己去办理是最好不过了



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