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ZR自拍神器诈骗一案 + 超级版主iiky 银行户口被盗用澄清帖

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发表于 2014-7-30 11:27 PM |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 iiky 于 2014-7-31 10:58 PM 编辑

针对 ZR自拍神器诈骗一案，我在此想做出一项声明与澄清
并把我所知道的所有资料公开给所有可能受牵连的会员

我先声明，我只有一个账号，就是此iiky
我是全职网卖卖家，所有在Jbtalks的交易我都用此账号进行而已
我的银行户口也只会供和iiky交易的顾客汇款

27/07/2014 有受害会员开帖和SMS说我是骗子，我才惊觉有人盗用我的银行户口来进行诈欺行为
事后我也在相关申诉主题内留言澄清也打电话和受害会员了解状况。
经过讨论后，受害会员和我都认为事情的来龙去脉如下：

由于有骗子使用一贯的诈骗手法，开主题低价售卖ZR自拍神器
然后要求买家汇款到我本人的银行账号，之后他再短信息我表示他已汇款并要求我为他的支付宝账号充值(注：下面会提供交易过程的截图)
我在不疑有他的情况下就为他充值了，而和他买相机的买家们事后果然也收不到货品

以下为我的报案纸,因为只有一个人给我汇款证明，所以我只报了其中一单：
police report 1.jpg

以下是该骗子利用相同ip但是不同账号来与我进行交易的截图证据
里面有他的支付宝登录账号以及密码 (但是经过测试，该密码已无法登录，所以相信是他本人在使用的账号并且在事情发生后更改密码)

枫叶之语WL.jpg

事情爆发之后miaomiaogirl还问我怎么还未充值给他，我想弄他一下，但是其他版主已经禁言他了

以下为骗子所诈骗的所有项目：
1. 2014-7-22 10点28分28秒
汇款银额:RM550
Maybank

2. 2014-7-23 11点37分59秒
汇款银额:RM550
汇款方式:转账
CIMB → Maybank
（已确认受害者身份，已充值给骗子）

3.2014-7-23 13:12
汇款银额:RM300
汇款方式:转账 (转到我的partner的cimb户口)
（已确认受害者身份，已充值给骗子）

4.2014-7-26 13:00:15
汇款银额:RM500
Maybank
（已确认受害者身份，未充值给骗子，已退款）

我在卖场也当了好几年的版主，卖场也算是我的心血，管理层常常绞尽脑汁想一堆希望可以保障消费者的条例甚至做一些很严格的版规
无非就是希望能减低会员网购时被骗的机率，但是这些骗子实在非常狡猾
每次看到骗子事件发生我们却无能为力，我也觉得很难过和愤怒
而这一次骗子竟然敢找上我，我没有及时发现并阻止骗案发生，我真心觉得非常抱歉

在此我也想再度强调，卖场其中一个条例就是卖家必须公开所有用来进行交易的银行户口
此条例就是为了避免类似的事件发生。
当然我也希望各位有网购的会员们，请再确认汇款之前，
先查清楚卖家背景，
- 包括所汇款的银行账号是不是跟主题内显示的相同
- 该账号在别的地方是否是可疑卖家
- 所提供的卖家资料是否可疑
- 查看好评
- 尽量使用E-Banking, 并在payment detail一栏写上相关的详情，例如买香肠就写香肠，假设遇到类似这种骗案，收到款项的卖家也会更加警惕怀疑

最重要的还是千万别贪小便宜，许多骗子就是利用人类贪小便宜的心态来谋取自己的利益

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