他開10億元假發票 辯不知違法

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【聯合報╱記者李承穎／台北報導】
2014.10.09 02:42 am

男子許祈文與前妻、子女、現任女友等人，涉嫌以人頭虛設十多家公司，再以假交易及假發票詐貸兩億元；還持假進口電子產品交易發票申請退稅，國稅局誤認相關產品入關時已完稅並符合退稅規定，退稅千萬元給人頭公司。

檢調單位逮捕十二人，查出該犯罪集團三年來開立十億多元假發票，昨天聲押許祈文（五十歲）獲准；他前妻蘇姓女子、陳姓女友、長子及次女、三名員工分別以五到廿萬元交保，四名員工請回。

檢方調查，許等人以一至三千元買來十多名領有殘障手冊或有前科的弱勢民眾個人資料，以他們當人頭成立多家假公司，公司間再以假進貨方式開立假發票。

銀行由於金流紀錄，誤信是營運完善的公司而貸款，許等人付了前幾期貸款就不付，藉此詐貸近兩億元。

許等人還利用人頭去申請信用卡，再向虛設公司刷卡，讓人頭公司取得現金，詐得近千萬；還因假進口電子產品，訛詐國稅局上千萬元退稅款。

許等人向檢方辯稱，他們只是想賺錢，確實有用人頭成立空頭公司等情事，但只是鑽漏洞，不知此舉違法。

檢方表示，某銀行日前向內湖警分局報案，有人申請房貸卻無力還款，懷疑是被利用的人頭。檢方指揮刑事局調查發現，該人頭還被成立公司，且多家虛設公司間有交易紀錄，追出許等人涉案。檢方說，許等人獲利金額應該有上億元，但確實數字還再清查。